Доброго всем дня

Ну или не совсем доброго, у меня есть БВО компания, купленная у Вас через посредника.
Сейчас при продлении мне предъявили требования предоставить в регистр следующую информацию:

1. Копия паспорта бенефициара
2. Бизнес профиль компании
3. Адрес бенефициара
4. Источник происхождения средств

и т.д. и это для обычной "ОФФШОРНОЙ" компании.
Следом пришел подобный запрос от другого агента с похожими требованиями.

Объясните кто гонит эту волну, для каких целей, а самое главное - ЧТО ДЕЛАТЬ? Ведь давать инфу совсем не хочется

Спасибо
Заочно - ваш клиент

Вот вот.

А еще подобную информацию запрашивали по Новой Зеландии.
Где сейчас прятаться не понятно.
И вообще как защитить себя? Ведь все эти папуасы на островах отдадут все по первому требованию кого угодно, только бы спасти свои шкурки!

А как обстоит дело с такими запросами в других оффшорах?

С Уважением
ANM

Здравствуйте NetCrack и ANM

Такая проблема действительно существует.
Как вы помните в конце 2004 года на БВО поменялось законодательство.
Увеличились пошлины на регистрацию компаний с акциями на предъявителя ( http://ltd-llc.com/index.php?id=522&year=2005 ), БВО подписали соглашение и обязались до 2008 года принять закон AML и более того "заставить этот закон работать".
Теперь мы пожинаем эти "плоды" их работы, на дворе 2008 год и закон начал вступать в силу.

Регистрационных агентов на БВО сейчас обязали вести файл на каждого клиента (компанию) в котором они обязанны держать информацию о бенефициаре компании, бизнес профиль компании, источник происхождения средств и т.д.
В общем процедура аналогичная  прохождению Due Diligance в банке.
Наши юристы в данный момент готовят Legal Opinian, где будет изложенно в каких случая агент должен выдавать эту информацию и кому он должен ее выдавать.
Однако, исходя из нашего опыта, хочу отметить, что координальных перемен к "светлой" жизни на БВО не будет, будет только ухудшение. Предположу, что некоторые агенты, покрывающие своих клиентов лишатся лицензий, что создаст определенные трудности у тех, кто купил компании.

Сейчас мы при продлении компаний предлагаем клиенту следующие варианты:
1. Дать информацию, которую требует по закону регистрационный агент.
2. Проанализировать совместно с нашими консультантами положение дел компании клиента и поменять ее на равноценный оффшор, где нет подобных требований или поменять БВО на другую не оффшорную юрисдикцию (исходя из развития бизнеса клиента и его задач).

Отностилеьно Новой Зеландии, о которой спрашивает ANM:
Хочу сразу заметить, что Новая Зеландия - не оффшорная юрисдикция и подробное описание можно посмотреть здесь - http://ltd-llc.com/index.php?id=621
Регистрационный агент сейчас запрашивает ФИО и адрес бенефициара. Эту информацию мы предоставляем в электронном виде.
Других требований пока нет.
Если будут изменения, мы сообщим Вам через новости на сайте и рассылку.

Если у Вас возникли вопросы - пожалуйста пишите.

С Уважением
Alex Zingaus

Это сообщение последний раз редактировалось: 05-06-2008 11:17 AM; отредактировано Alex Zingaus.

Здравствуйте

Спасибо за подробный ответ.
Хочу заметить, что все профессионалы (банки, юр. компании, проф. посредники, аудиторы и т.д.) уже начинают замену БВО, а вот что говорить клиентам - НЕПОНЯТНО!!!
Не далее как вчера, пришел клиент и запросил БВО со своим именем, Вы сейчас можете сделать?
Никакие угрозы, о предоставлении информации о нем в регистр не помогли - "Хочу Британские Виргинские острова - главный акцент на слове БРИТАНСКИЕ!"
Так, что выручайте, ответьте о возможности регистрации компании на БВО.

С Уважением
ANM

Здравствуйте ANM

Как вы верно подметили, многие клиенты хотят приобрести БВО из-за причастности к Британии.
Мы действительно можем зарегистрировать компанию н БВО, единственное, что мы сейчас делаем при продаже и регистации новых компаний - предупреждаем клиента о том, что от него потребуется информация и стараемся получить согласие клиента на передачу этой информации от нас к регистрационным агентам.

Как вариант, любителям подмандатных Британских юрисдикций можно предлогать оффшорные компании в Ангилье (Anguilla).

Вот краткая спарвка о юрисдикции:

Ангилья – это автономная территория Великобритании, относится к более северным наветренным островам восточной части карибского бассейна. Часовой пояс составляет плюс 1 час к восточному времени (EST+1) и минус 4 часа к среднему времени по Гринвичу (GMT-4).

Занимая площадь в 16 миль длиной и 3 мили шириной (35 квадратных миль) с населением около 11000 человек, Ангилья предлагает самые белые песчаные пляжи в мире и ровный солнечный и теплый климат круглый год.

Государственный строй:

Глава государства, королева Великобритании, назначает губернатора, который представляет королеву и правительство. Местные выборы проводятся каждые пять лет. Полические партии соревнуются за возможность сформировать правительство и назначить премьер-министра (Chief Minister) и его исполнительный совет. Губернатор отвечает за оборону, иностранные дела, внутреннюю безопасность и оффшорные финансовые услуги.

Более подробная информация доступна в разделе "Компании" на нашем сайте  или по ссылке Ангилья

С Уважением
Alex Zingaus

Это сообщение последний раз редактировалось: 16-07-2009 02:53 PM; отредактировано Alex Zingaus.